COLLEYVILLE, Texas — Cuatro personas han sido arrestadas por presuntamente clonar tarjetas de regalo de Walmart, según informó el Departamento de Policía de Colleyville en un post de Facebook.
El grupo de ladrones fueron detenidos el viernes 19 de enero acusados de posesión o uso fraudulento de tarjetas de crédito o débito, participación en actividades delictivas organizadas, robo de bienes y lavado de dinero.
La investigación sobre el grupo criminal comenzó el 12 de junio del 2023 cuando la policía de Colleyville dice que un anciano y residente del condado, envió una tarjeta de regalo de $100.00 de Walmart a un amigo en Louisiana y luego informó que cuando trataron de utilizar la tarjeta no tenía dinero.
La policía señaló que el número de la tarjeta regalo no coincidía con el del recibo de autorización.
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Las autoridades descubrieron más tarde que la tarjeta de regalo de la víctima había sido clonada para que coincidiera con una tarjeta de regalo de Walmart totalmente diferente.
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Según la policía, uno de los sospechosos gastó los $100 en otros dos Walmart del condado Tarrant para comprar cerveza y una batidora de la marca KitchenAid.
No fue el único caso de clonación de tarjetas de Walmart vinculado al grupo.
Los detectives de Colleyville indicaron en su post de Facebook que otra víctima también compró una tarjeta de regalo de Walmart de $50, pero que no tenía balance cuando intentó utilizarla.
Una investigación llevada a cabo por detectives de Colleyville, investigadores de WGI y el Servicio Secreto de los Estados Unidos (USSS) condujo a la detención de Anisel Matososa, de 35 años, Ernesto Mato, de 56 años, Geandy O'Reilly, de 42 años, y Mayluis Novoa, de 42 años.
La investigación reveló que O'Reilly colocaba tarjetas de regalo de Walmart clonadas en los expositores dentro de las tiendas Walmart y utilizaba el saldo cargado por la víctima en las tarjetas para su beneficio personal.
Según la policía, O'Reilly solía gastar el dinero de las víctimas a los pocos días de activarse la tarjeta regalo para comprar: colas de langosta por valor de $2,500 en Sam's Club, joyas por valor de $5,708, televisores de pantalla grande por valor de $3,322, electrodomésticos de cocina por valor de $5,645 y mucho más.
Encontraron casi 7,000 tarjetas de Walmart que habían sido clonadas
Las autoridades encontraron casi 7,000 tarjetas de regalo que habían sido clonadas. Durante un registro de la casa de O'Reilly, la policía dice que encontró lo siguiente:
- $3,181 en dinero estadounidense
- 2 lectores de tarjetas
- 50 cajas de cerveza Modelo Especial
- 38 cajas de cerveza Corona Extra
- 1 Ordenador Portátil
- 6 teléfonos móviles
- Otros artículos obtenidos fraudulentamente (6 televisores de pantalla plana, ordenador, PlayStation 5)
O'Reilly se declaró culpable de un cargo similar en 2022 y fue condenado a 36 meses de libertad condicional.
Los detectives de Colleyville dicen que identificaron a 15 víctimas en el área de Dallas-Fort Worth, con un número total de víctimas superior a 1,000.
Las autoridades declararon que la evidencia en el teléfono celular de O'Reilly llevó a los investigadores a otras redes criminales que cometen delitos similares en múltiples estados de todo el país.
"Esta compleja investigación de fraude con tarjetas regalo en varios estados se inició porque un vigilante residente de Colleyville observó discrepancias con una tarjeta regalo que había comprado y decidió llamar a la policía," dijo el jefe de policía de Colleyville, Michael C. Miller. "Con más de mil víctimas y casi 7,000 tarjetas regalo fraudulentas incautadas, esta investigación ha sido realmente masiva"
Todos los sospechosos se encuentran actualmente bajo custodia en la cárcel del condado Tarrant.
Tras la investigación, Walmart puso en marcha nuevas medidas de seguridad para ayudar a prevenir futuros incidentes.
